Nelo Mobile, S.A. de C.V., se encuentra regulado por la Procuraduría Federal de Consumidor y sujeto a la supervisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaría, para efectos de lo dispuesto por el artículo 17 fracción IV de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.